Новые требования к правилам внутреннего контроля

В начале июля текущего года поправки к Постановлению Правительства РФ  вступили в силу. Постановление затрагивает правила внутреннего контроля организаций осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций). Правовой акт устанавливает, что правила внутреннего контроля должны быть приведены в соответствие юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 30-дневный срок.

Поправками в уже существующие правила добавлены три дополнительные программы:

  • программа изучения клиента;
  • программа, устанавливающая порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции;
  • программа, устанавливающая порядок действий по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества организаций и граждан, включенных уполномоченным органом в перечень лиц, в отношении которых имеется информация об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности.
  •  

© Центр Регионального Развития Бизнеса - ООО "Регистрация" 2013 - 2017
Создание сайта — Skytraffic